Brederode — Board/Management Information 2026

Apr 9, 2026

BREDERODE

AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SUR LA PROPOSITION DE NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Comme indiqué dans la convocation, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale du 13 mai 2026 de nommer Monsieur Dimitri van der Mersch comme administrateur.

Le présent avis, établi conformément à la Recommandation 4.11 des X Principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg (5ᵉ édition), contient les informations utiles pour étayer cette proposition.

1. Terme proposé

Le conseil d'administration propose de nommer M. Dimitri van der Mersch pour une durée de quatre ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030.

2. Qualifications professionnelles du candidat et liste de ses fonctions et mandats

Dimitri van der Mersch est titulaire d'une licence en droit et d'un master en droit fiscal (ULB) ainsi que d'un master en management (Solvay Business School). Après avoir exercé de hautes fonctions au sein du groupe BNP Paribas entre 2009 et 2021, il a rejoint Brederode en 2021, dont il est actuellement le Chief Investment Officer (CIO).

Mandats dans des sociétés cotées (autres que Brederode) : néant.

Autres mandats : administrateur ou gérant dans les principales filiales du groupe et membre de leurs comités d'investissement ; administrateur de Petrusca

3. Avis du conseil d'administration

Après avoir reçu l'avis du Comité de nomination et de rémunération, le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale de nommer M. Dimitri van der Mersch comme administrateur, pour une durée de quatre ans.

BREDERODE SA

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