BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2024

Nov 4, 2024

证券简称：柏诚股份

证券代码： 601133

公告编号： 2024-082

柏诚系统科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日、2024 年7月29日分别召开了第七届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司 天津中鼎纪元工程设计有限公司（以下简称“中鼎设计”），吸收合并完成后， 中鼎设计的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司 承继。具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的 公告》（公司编号：2024-046）。

近日，公司收到了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《登 记通知书》，中鼎设计已完成注销登记手续。

中鼎设计注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务 及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益 的情形。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日

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