BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2024

Oct 28, 2024

证券简称：柏诚股份

证券代码： 601133

公告编号： 2024-079

柏诚系统科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达全体监事；并于 2024 年 10 月 28 日会议前以电 子邮件、电话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由监事会主席 李彬珏女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，第三季度报告公允地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和 经营成果等事项。

（3）第三季度报告编制过程中，未发现本公司参与第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，

其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计 准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况。公司计提 减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次计提 资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损 害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日