BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2024

Aug 26, 2024

证券简称：柏诚股份

证券代码： 601133

公告编号： 2024-063

柏诚系统科技股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营 成果等事项。

（3）半年报编制过程中，未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 <2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 > 的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和 使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募 集资金的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2024 年半年度利润分配预案符合《公司章程》 及公司制定的现金分红政策等有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营 发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、 可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计 准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况。公司计提 减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次计提 资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损 害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 27 日