BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2024

Jun 18, 2024

证券代码： 601133

公告编号： 2024-040

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投 资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，柏诚 系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报” 行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具 体如下：

一、聚焦做强主业，推动稳健发展

公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集 成整体解决方案，公司具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供 包括工业洁净室和生物洁净室的项目规划及设计、采购、系统集成、二次配、运 行维护等一系列专业化技术服务。公司深耕洁净室行业 30 年，长期精进积累， 已成长为我国洁净室行业头部企业之一。

2023 年，公司始终围绕半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药 品大健康以及新能源等国家重点产业领域，同时抓住国内下游半导体行业需求快 速增长的市场机遇，公司管理层和全体员工力出一孔，坚持极致客户导向，以客 户为本，以项目为中心，年度新增合同额、产值以及营业收入等指标创历史新高。

2024 年，公司将持续聚焦做强主业，坚持稳中求进，全力做好各项工作。 一是继续聚焦主航道，推动生产经营稳步增长。始终聚焦核心业务，以项目为中 心，追求技术积累及精进，服务好产业客户；倡导“节制、节俭”的成本文化， 降本增效，推动公司高质量发展；始终关注项目承接、项目执行、款项回收等环 节的风险管理和控制，注重提升经营质量。二是围绕敏捷组织理念，不断优化公

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司运行机制。通过不断优化公司运行机制，进一步提高决策质量和效率，下沉决 策重心，明确经营单元“职、权、利”分配及绩效导向，强化职能部门为经营单 元赋能的角色定位，打造技术优先组织。三是构建全球化战略布局，大力拓展海 外业务。坚守价值输出理念，坚持长期主义战略，加大海外市场开拓，打通国内、 国外客户市场，整合供应链系统集成能力，建立供应商战略联盟，形成整体协同 效应。四是始终将关键人才与人才队伍建设放在首位。健全战略人才引进机制， 加速引进经营性关键人才的步伐，突破创新业务及新业务拓展领军人物瓶颈；高 效利用信息化系统方式及实战培训体系，提升人才培训平台质量，训战结合强化 项目关键岗位人才队伍建设。

二、持续稳定分红，注重股东回报

公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提 供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。自 2023 年 4 月上 市以来，公司连续 2 年均有实施现金分红，其中，公司在 2023 年半年度也进行 了中期现金分红，公司已累计现金分红 185,487,500.00 元（含税）。2023 年度， 公司现金分红比例 51.28%，同比 2022 年度现金分红比例 30.20%明显提升。

2024 年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营 质量的基础上，结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹好经营发 展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行积极、持续、稳定的利润分配政 策，同时公司也将积极探索研究中期分红及一年多次分红等政策，建立长期稳定 的股东价值回报机制，力争为股东创造更好的回报。

三、重视技术创新，加快发展新质生产力

公司高度重视技术创新，凭借丰富的项目经验与持续的技术开发，积累了大 量的专利技术和非专利成果，累计获得各类发明、实用新型专利和工法百余项。 同时，公司紧跟行业先进技术，实现了洁净室项目技术数字化和安装工业化，成 为行业内较早成熟掌握和运用 BIM（建筑信息模型）技术和模块化装配技术的 企业。

2024 年，公司坚持以创新作为实现战略目标的力量之源，不断挖掘产业领

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域客户痛点，围绕客户需求开展创新，并以此寻求更优解决方案。公司始终追求 技术积累及精进，继续以洁净室业务为核心，围绕装配式积累技术，并将这些技 术运用到模块化，取得创新运用成果；在洁净配套产品的研发、制造上力争取得 实质性突破。

四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，持续提升信息披露的质量和透明度，推动与 投资者建立良性交流机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上交所上证 e 互 动、投资者咨询电话及邮箱、公司官方网站、微信公众号、各类投资者交流活动 等多样化的沟通方式和渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，积极传递公 司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

2024 年，公司将继续加强投资者沟通，持续提升信息披露质量，增进投资 者了解和认同。一是在合规信息披露的基础上，力求披露内容简明清晰、通俗易 懂，并采取一图读懂、图表、图片、视频等多种可视化形式对定期报告进行解读， 便于投资者信息获取以及判断决策。二是常态化召开年度、半年度、季度业绩说 明会，积极组织公司董事长、财务总监、独立董事等通过业绩说明会与投资者直 面深入交流，让广大投资者更加全面、深入地了解公司的生产经营情况。三是积 极参加投资者集中交流活动，组织调研接待，强化与投资者、行业分析师、媒体 的沟通交流和沟通实效。四是积极践行 ESG（环境、社会、治理）理念，初步 建立 ESG 管理体系，同时，公司将参照最新的监管指引，以 ESG 为抓手，在未 来积极编制及发布社会责任报告，坚持以可持续发展为核心，积极履行社会责任， 以适应不断变化的市场需求和监管环境，为投资者和利益相关方创造价值。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高 级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的较为完善的法人治理结构及运作 机制。

2023 年，公司结合独立董事改革等监管政策变化和公司实际情况，对《公

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司章程》以及相关治理制度进行了修订，同时对董事会审计委员会委员进行了调 整。

2024 年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。一 是深入研究和学习新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》等相关法律法规，并结合公司实际情况，及时修订和完善内部管理制 度，持续推进公司治理制度体系建设和有效执行。二是积极推动独立董事制度改 革的实施，充分发挥独立董事作用，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、 高效性和前瞻性。三是初步建立 ESG 管理体系和架构，推动 ESG 与公司生产经 营不断融合。四是努力抓好公司治理风险防范，推进合规管理体系与审计监督、 风险管理、制度建设的有效衔接，提高公司合规治理水平。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司与控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通， 积极组织参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合 规意识，切实维护公司和股东利益。公司管理层薪酬与公司经营目标、个人综合 考评相结合，有利于激发管理层积极性，保护公司股东利益，推动公司长期稳定 发展。

2024 年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数” 的履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。继续通过 多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不 断提升“关键少数”的自律和合规意识，推动公司持续规范运作。不断优化高管 薪酬政策和方案，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、 长远发展紧密结合，建立健全公司长效激励机制，强化管理层与股东利益共担共 享。

七、其他说明

未来，公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案 的执行情况并及时履行信息披露义务。公司将持续聚焦做强主业，着力推动稳健 发展，加强技术创新，以良好的业绩表现、规范的公司治理、持续稳定的分红政

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策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行上市公司责任和义务， 维护上市公司良好市场形象。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质 承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的 不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

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