BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2024

Apr 29, 2024

公告编号： 2024-024

证券代码： 601133

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决 议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过《关于公司 <2024 年第一季度报告 > 的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

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