BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2023

Oct 27, 2023

证券简称：柏诚股份 公告编号： 2023-040

证券代码： 601133

柏诚系统科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，第三季度报告公允地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和 经营成果等事项。

（3）第三季度报告编制过程中，未发现本公司参与第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

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确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

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