BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2023

Apr 26, 2023

公司代码： 601133 公司简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司 关于未披露 2022 年度内部控制评价报告的说明

一 . 内部控制制度建设情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，进一步完善法人治理制 度，不断规范公司运作，积极提高公司治理水平。

公司控股股东、实际控制人均能够严格遵循《公司法》《公司章程》的规定，履行出资人的权利和 义务。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整 的业务和自主经营能力。

公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息；公司董事会、监 事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保全体股东的合法利益。截至报告期末，公司治理情 况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

二 . 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1． 是否存在非强制披露的特殊情形

√是 □否

非强制披露特殊情形是：新上市

2． 具体情况说明

公司股票于 2023 年 4 月 10 日起在上海证券交易主板上市。 根据中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的有关 规定：“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时， 披露内部控制自我评价报告和审计报告”，公司属于 2023 年新上市公司，因此未披露 2022 年度内部控 制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

董事长（已经董事会授权）：过建廷 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年 4 月 27 日