BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2023

Apr 26, 2023

证券简称：柏诚股份

公告编号： 2023-010

证券代码： 601133

柏诚系统科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第六次会 议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过《关于 <2022 年度监事会工作报告 > 的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 二 ) 审议通过《关于 <2022 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 三 ) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事 项。经注册会计师审计的公司 2022 年年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 四 ) 审议通过《关于 < 公司 2023 年第一季度报告 > 的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 五 ) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，有效期为自公司 2022 年年度股东大会通过后，至 2023 年年度股东大 会召开之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 六 ) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是 在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营 活动的正常开展。监事会同意公司在有效期内对不超过 8 亿元的闲置自有资金进 行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 七 ) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 9 亿元的部分闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品， 是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前 提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要， 亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 八 ) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用自筹资金的事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关 内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换 行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 九 ) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司 流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资 金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东 利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 十 ) 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

经全体监事讨论，公司监事薪酬根据相关法律规定及公司薪酬政策，结合其 在公司内部任职的工作表现，对其综合考评后拟定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 十一 ) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及公 司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发 展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可 持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日