BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Management Reports 2025

Apr 21, 2025

柏诚系统科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法 运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护 了公司及全体股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于 职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将监事会在2024年度 的主要工作报告如下：

一、监事会运作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，审议 28 项议案，并列席了历次董 事会、股东大会。2024 年度，公司监事会会议情况如下：

序 号	会议名称	召开日期	审议内容	审议 结果
1	第六届监事会 第十次会议	2024年4月 22日	关于《2023年度监事会工作报告》的议案等 14项议案	通过
2	第六届监事会 第十一次会议	2024年4月 29日	关于公司《2024年第一季度报告》的议案	通过
3	第六届监事会 第十二次会议	2024年5月 17日	关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非 职工代表监事候选人的议案	通过
4	第七届监事会 第一次会议	2024年6月 3日	关于选举公司第七届监事会主席的议案	通过
5	第七届监事会 第二次会议	2024年7月 12日	关于《柏诚系统科技股份有限公司2024年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 等3项议案	通过
6	第七届监事会 第三次会议	2024年7月 29日	关于向2024年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案	通过
7	第七届监事会 第四次会议	2024年8月 26日	关于公司2024年半年度报告及摘要的议案 等4项议案	通过

1

序 号	会议名称	召开日期	审议内容	审议 结果
8	第七届监事会 第五次会议	2024年10 月21日	关于调整2024年限制性股票激励计划回购 价格及回购注销部分限制性股票的议案	通过
9	第七届监事会 第六次会议	2024年10 月28日	关于公司2024年第三季度报告的议案、关于 2024年1-9月计提资产减值准备的议案	通过

上述会议中，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求运行。

（二）监事会列席会议情况

2024 年度，公司监事会成员列席了公司全部 11 次董事会会议和 6 次股东大 会会议，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决 事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了董事会各项决 议的正确落实。

（三）依规对公司董事和高级管理人员进行监督

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，监事会对 公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。公司制度规定应该报告 监事会的事项和议案，公司全部按照规定，完整、及时报告监事会，由监事会审 议，同时公司监事列席了历次股东大会和董事会，确保监事会对公司重大事项的 知情权。除此以外，公司三名监事的本职工作与公司的生产经营活动密切相关， 可以直接获得大量的生产经营信息。因此，监事会获得公司信息和资料的渠道是 多元的、充分的。

（四）监事会对 2024 年度有关事项发表意见情况

2024 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定， 对公司依法运作情况、财务情况、内部控制、募集资金存放与使用、利润分配、 股权激励等事项进行了认真监督检查，未发现有违法违规事项。

二、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》 等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自

2

身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维 护公司及股东的合法权益。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日

3