BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2024

Oct 28, 2024

证券简称：柏诚股份

证券代码： 601133

公告编号： 2024-076

柏诚系统科技股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基 础上新增：“建设工程设计；人防工程设计；工程管理服务；信息技术咨询服务”。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容 如下：

修改前	修改后
第十四条经公司登记机关核准，公司的经营范围：机电安装工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、消防设施工程、电子与智能化工程、环保工程、房屋建筑工程、自控系统工程、净化工程、实验室工程、动物房工程、医用气体工程、特气工程、屏蔽工程的设计、施工、承包、咨询、调试、维修、保养；工程项目咨询与管理服务；压力管道安装；从事水及污水处理、无尘无菌净化设备及零部件的生产、加工、组装、维修；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；开展对外承包工程业务：一、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；二、对外派	第十四条经公司登记机关核准，公司的经营范围：机电安装工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、消防设施工程、电子与智能化工程、环保工程、房屋建筑工程、自控系统工程、净化工程、实验室工程、动物房工程、医用气体工程、特气工程、屏蔽工程的设计、施工、承包、咨询、调试、维修、保养；工程项目咨询与管理服务；压力管道安装；从事水及污水处理、无尘无菌净化设备及零部件的生产、加工、组装、维修；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；开展对外承包工程业务：一、承包与其实力、规模、业绩相适应

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遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法 的国外工程项目；二、对外派遣实施上述境 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 外工程所需的劳务人员； 建设工程设计；人 经营活动）。一般项目：软件开发；住房租赁； 防工程设计；工程管理服务；信息技术咨询 金属结构制造；金属结构销售；工程和技术研 服务 。（依法须经批准的项目，经相关部门 究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨 批准后方可开展经营活动）。一般项目：软 询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法 件开发；住房租赁；金属结构制造；金属结 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 构销售；工程和技术研究和试验发展；技术 经营活动）。 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公 司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次增加公司经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同 时提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理修订《公司章程》的相关手 续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日

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