BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 21, 2025

柏诚系统科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严 格执行股东大会各项决议, 积极推进董事会各项决议实施，不断规范运作、科学 决策，推动公司健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司2024 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、 2024 年经营情况回顾

近年来我国半导体产业规模持续扩容，叠加美国持续限制我国半导体先进制 程发展，国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内半导体相关头部企业 为代表，正持续加大投入力度。同时，AI 驱动消费电子迭代升级，中高端显示 面板需求旺盛，新型显示产业头部厂商加速产能布局，新增 OLED 产线投资， 进而推动洁净室市场需求持续增长。

2024 年，面对错综复杂的市场竞争环境，公司始终聚焦主业，坚持下游多 产业综合布局的经营策略，抓住市场机遇，加强国内外市场开拓，积极承接半导 体及泛半导体、新型显示产业项目，也守住了生命科学、食品药品大健康产业的 基本盘。同时，公司对内大力推进管理创新、体系创新，提质增效，优化成本费 用管控，提升组织运行效率，不断改善公司经营质量，促进公司良性健康发展。

2024 年，公司承接了成都京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目洁净包及工 艺管线（P2 标段）、合肥某晶圆制造基地二期项目二次配、上海某集成电路生产 线公用动力系统、济南某先进材料智造港项目（一期）机电工程施工总承包、重 庆某半导体 8 英寸碳化硅项目洁净包、武汉某第三代半导体功率器件项目洁净包 等大项目，进一步巩固公司市场地位。这一年，公司为众多先进制程的半导体、 新型显示以及医药、生命科学项目，解决了诸多交付难题；面对很多复杂而艰巨 的项目，公司项目团队攻坚克难，为项目的顺利通线或投产发挥了关键作用。在

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收获满满口碑的同时，公司的综合实力和行业竞争力再次彰显。

从经营数据来看，2024 年，公司生产经营规模进一步扩大，海外业务拓展 成效显著，公司新增合同额、营业收入等指标均实现持续增长，盈利能力保持稳 健。截至 2024 年末，公司在手订单充足。

2024 年度，公司新增合同额（未税）541,791.48 万元，其中，海外市场新增 合同额（未税）35,009.84 万元，占比 6.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在 手订单（即：尚未确认收入部分）金额 289,501.62 万元（不含税）。

2024 年度，公司实现营业收入 524,434.56 万元，较上年同期增长 31.78%； 实现归属于母公司股东的净利润 21,225.93 万元，较上年同期下降 0.80%，实现 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 20,438.54 万元，较上年同期下 降 2.49%；公司报告期有正在实施的股权激励计划，剔除股份支付费用影响，公 司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 22,078.02 万元，较上年同期增长 0.71%。总体来看，公司 2024 年度实现净利润与 2023 年度基本持平。2024 年度， 公司经营活动现金流量净额为 21,531.85 万元，现金流整体保持稳定、健康。

二、 2024 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 11 次会议，共审议 63 项议案，具体情况如 下：

序号	会议名称	召开日期	审议内容	审议结果
1	第六届董事会第二十一次会议	2024年2月27日	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》等7项议案	通过
2	第六届董事会第二十二次会议	2024年4月22日	《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等23项议案	通过
3	第六届董事会第二十三次会议	2024年4月29日	《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》	通过
4	第六届董事会第二十四次会议	2024年5月17日	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》等3项议案	通过
5	第七届董事会第一次会议	2024年6月3日	《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》等4项议案	通过

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序号678	会议名称第七届董事会第二次会议第七届董事会第三次会议第七届董事会第四次会议	召开日期2024年6月18日2024年7月12日2024年7月29日	审议内容《关于2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等6项议案《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	审议结果通过通过通过
9	第七届董事会第五次会议	2024年8月26日	《关于公司2024 年半年度报告及摘要的议案》等6项议案	通过
10	第七届董事会第六次会议	2024年10月21日	《关于调整2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等7项议案	通过
11	第七届董事会第七次会议	2024年10月28日	《关于公司2024 年第三季度报告的议案》等4项议案	通过

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经 营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事 会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 6 次股东大会，分别是 5 次临时股东大会和 2023 年年度股东大会，共审议 25 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公 司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授 权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬 与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围认真 开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考

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依据。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规 及规范性文件的要求，认真履行独立董事的职责，积极参与董事会各专门委员会 的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了审核 意见。2024 年度，公司独立董事对董事会审议的议案和公司其他事项均未提出 异议。

（五）信息披露及投资者关系管理

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及公司《信息披露管 理制度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平 地披露公司重大信息。

在投资者关系管理方面，公司通过投资者电话、邮箱、现场接待、召开业绩 说明会、上交所上证 e 互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解 答投资者提问，确保投资者公平获得公司信息，让广大投资者更深入的了解公司 的各项情况，提升公司透明度。

三、 2025 年董事会工作计划

（一）继续聚焦主航道，坚持以生产经营的稳步增长为目标，确保公司良 性健康发展

始终聚焦主业，做大做强现有专业核心业务，以项目为中心，长期积累技术、 经验及品牌优势，服务好产业客户。坚持以生产经营的稳步增长为目标，同时加 强公司运行风险的有效控制，促进公司良性健康发展，力争为股东创造更好的回 报。

（二）提质增效，提升综合竞争实力

积极采取有效措施，提质增效，降本节支，提升组织运行效率，改善公司整 体净利率水平，推动公司高质量发展。持续加强现金流管理，严控回款风险，提

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高资金周转效率，确保经营性现金流健康稳健。牵动公司洁净系统集成服务板块、 制造板块、设计板块等各业务板块高效协同发展，提升公司综合竞争实力。

（三）持续创新研发，大力推动新业务可持续发展

加快募投项目推进，大力发展模块化业务，助力公司逐步实现洁净系统集成 整体解决方案的工厂化、智能化等新型工业化发展。继续以洁净室业务为核心， 与公司主营业务高度协同，加大研发、生产、销售等投入，大力发展模块化预制、 功能性模块化产品及配套业务；不断开发上下游产品，丰富产品线，形成规模营 销效应。

积极发展公司整体设计能力，打造强有力的设计板块，同时，设计能力的提 升为 EPC 的经营体系、供应链体系、项目执行体系赋能，从而提高不同业务场 景下覆盖项目全生命周期的综合实施能力，助力公司持续扩大市场影响力。

（四）持续推进全球化战略布局，大力发展海外业务

坚守价值输出理念，坚持长期主义战略，扩大海外市场开拓的成果，在打通 国内、国外客户市场的基础上，积极发展当地市场。海外谋篇布局更加深入而广 泛，系统性推广公司品牌价值，将海外公司打造成为所在地有行业影响力的企业。

（五）继续打造“敏捷组织”，加速数字化转型步伐

继续围绕“敏捷组织”理念展开行动，不断优化公司决策机制，进一步提高 决策质量和效率；加速公司数字化转型步伐，用创新变革思维，通过流程变革， 管理优化，组织协同，重构业务形态，促使公司运行更高效、业务发展更贴近客 户。

（六）加大管理人才引进和储备，始终将关键人才与人才队伍建设放在首 位

健全战略人才引进机制，加速引进经营性关键人才的步伐，突破创新业务及 新业务拓展领军人物瓶颈；强化关键岗位人才队伍建设，完善管理人才提前储备 机制，以优秀人才的成长和引领满足业务增长的管理需求。

（七）积极践行 ESG 理念，履行社会责任，推动可持续发展

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积极践行 ESG（环境、社会、治理）理念，不断完善 ESG 管理体系，持续 加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞 争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展， 逐步强化对经济、社会和环境的正面影响。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

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