BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Oct 21, 2024

证券简称：柏诚股份 公告编号： 2024-072

证券代码： 601133

柏诚系统科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。董事 沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登 记的议案》

1

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定＜子公司管理办法＞的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司子公司管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订＜日常经营重大合同信息披露管理办法＞的议

案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司日常经营重大合同信息披露管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订＜内部审计管理办法＞的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于拟注销泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

2

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日

3