BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 26, 2024

证券代码： 601133

公告编号： 2024-062

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 <2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 > 的议案》

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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司 会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资 产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于变更注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理工商登记的 议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的 公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （六）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

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