BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jul 12, 2024

证券代码： 601133

公告编号： 2024-043

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 12 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 7 月 9 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过《关于 < 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案） > 及其摘要的议案》

监事会认为：《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划的实 施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，不存在损害公司及全体股东 利益情形，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《柏诚系统科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 二 ) 审议通过《关于 < 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法 > 的议案》

监事会认为：《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况， 能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构， 形成良好、均衡的价值分配体系，实现 2024 年限制性股票激励计划的激励目的， 有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 三 ) 审议通过《关于核查 < 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单 > 的议案》

监事会认为：列入公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《柏 诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、 有效。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 13 日