BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jun 3, 2024

证券代码： 601133

证券简称：柏诚股份

公告编号： 2024-034

柏诚系统科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 意召开会议。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，本届董事会同意选举过建廷先生担任公司董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 二 ) 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，同意公司第 七届董事会选举各专门委员会新一届委员。公司第七届董事会各专门委员会委员 任期与公司第七届董事会任期一致。公司董事会各专门委员会组成如下：

1

（1）战略委员会：过建廷先生（主任委员）、沈进焕先生、吕光帅先生、 张纪勇先生；

• （2）提名委员会：秦舒先生（主任委员）、过建廷先生、陈少雄先生；

• （3）审计委员会：陈杰先生（主任委员）、秦舒先生、李兵锋先生；

• （4）薪酬与考核委员会：陈少雄先生（主任委员）、过建廷先生、陈杰先

生。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 三 ) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任过建廷先生为公司总经理，同意聘任沈进焕先生为公司资深高级副 总经理，同意聘任吕光帅先生为公司常务副总经理，同意聘任张纪勇先生为公司 高级副总经理，同意聘任朱晨光先生为公司副总经理，同意聘任华小玲女士为公 司副总经理兼财务总监，同意聘任陈映旭先生为公司董事会秘书。任期自本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，其中聘任财 务总监事项已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 四 ) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任高雪冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期 自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日

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