BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 22, 2024

公告编号： 2024-013

证券代码： 601133

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过《关于 <2023 年度监事会工作报告 > 的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 二 ) 审议通过《关于 <2023 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 三 ) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事 项。经注册会计师审计的公司 2023 年年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 四 ) 审议通过《关于公司 <2023 年度内部控制评价报告 > 的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，并能得到有效执行。公司内部控制 体系的建立和实施，有效提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公 司各项业务有序运行和公司资产的安全，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 五 ) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年

度审计机构，有效期为自公司 2023 年年度股东大会通过后，至 2024 年年度股东 大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 六 ) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是 在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营 活动的正常开展。监事会同意公司在有效期内对不超过 5 亿元的闲置自有资金进 行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 七 ) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 5 亿元的部分闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品， 是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前 提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要， 亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 八 ) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司 流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资 金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东 利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 九 ) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提 高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益。符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在违规使用募集资金 的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 十 ) 审议通过《关于 <2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金 的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 十一 ) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事薪酬按照相关法律规定及公司薪酬政策，结合其在公司内部任职的 工作表现，对其综合考评后拟定。

本议案全体监事回避表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。

( 十二 ) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》及公 司制定的现金分红政策等有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展 情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持 续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

( 十三 ) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计 准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况。公司计提 减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次计提 资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损 害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 十四 ) 审议通过《关于使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银 行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司在募投项目实施期间，根据当地政策实践及与供应商的结 算情况，使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于保障募投项目的顺利推进，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定的要求以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存 在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银 行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日