BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 24, 2023

公告编号： 2023-028

证券代码： 601133

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会 议于 2023 年 08 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事；并于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电 话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由董事长过建廷主持，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。

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公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2023 年 08 月 25 日

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