BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jun 20, 2023

证券代码： 601133

公告编号： 2023-021

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十七次会 议于 2023 年 06 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 06 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有 效。

二、董事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过《关于公司增加募投项目实施主体的议案》

经全体董事讨论，同意增加全资子公司工一智造科技（无锡）有限公司作为 募投项目实施主体，与公司共同实施“装配式机电模块生产基地及研发中心建设 项目”。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 二 ) 审议通过《关于公司以非货币性资产向全资子公司出资并使用募集资 金向全资子公司提供借款以共同实施募投项目的议案》

经全体董事讨论，同意增加募投项目实施主体、以非货币性资产向全资子公 司出资并使用募集资金向全资子公司提供借款以共同实施募投项目，上述议案是

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公司基于发展规划的审慎决策，有助于募投项目的顺利进行，不会影响公司的正 常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投资项目或损害公司股东利益的情 形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 三 ) 审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署 募集资金监管协议的议案》

经全体董事讨论，同意全资子公司工一智造科技（无锡）有限公司开立募集 资金专户并授权公司董事长签署募集资金监管协议等相关事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 四 ) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议 案》

经全体董事讨论，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本金额） 闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日

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