AI assistant
Bioton S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jun 5, 2026
5538_rns_2026-06-05_10b0feab-9a43-4622-bb5a-2b48cc942837.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
1 z 10
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2026 R.
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
Ja (My), niżej podpisany(i), będący Akcjonariuszem/reprezentujący Akcjonariusza spółki BIOTON S.A. z siedzibą w Macierzyszku („Spółka”) oświadczam(y), że:...(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada ...(liczba) akcji Spółki,
i niniejszym upoważniam(y):
☐ Prezesa Zarządu Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączanie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.
albo
☐ Pana/Panią..., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze ..., do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐
albo
☐ ... (nazwa podmiotu), z siedzibą w ... oraz ... do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*
Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak ☐ Nie ☐
Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOTON S.A., zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 r., godzina 10:00, w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza.**
Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:
| Imię i nazwisko: | Imię i nazwisko: |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Stanowisko: | Stanowisko: |
| Adres: | Adres: |
Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:
| (podpis) | (podpis) |
|---|---|
| Miejscowość: | Miejscowość: |
| Data: | Data: |
- Niepotrzebne skreślić
**W przypadku, gdy Akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez Akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ”) NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 ¹/₂%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE (ART. 69 UST. 1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ).
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIĄŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.
WAŻNE INFORMACJE:
Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia:
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Prezesa Zarządu Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.
Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii) należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
(i) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
(ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [email protected].
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
(ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
Identyfikacja pełnomocnika
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3 z 10
4 z 10
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2026 r., godzina 10:00, w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA (W PRZYPADKU NIEWSKAZANIA PRZEWODNICZĄCEGO PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI) ORAZ SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI | |||
|---|---|---|---|
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne¹ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne² (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2025. | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne³ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOTON S.A. ZA ROK 2025. | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne⁴ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2025. | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne⁵ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): |
¹ ² ³ ⁴ ⁵ W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocnika do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.
5 z 10
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BIOTON S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2025 ROK. | |||
|---|---|---|---|
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne⁸ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2025 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne⁷ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU JEREMY LAUNDERS Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne⁸ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU ADAMOWI POLONKOWI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU BIOTON S.A. OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 LIPCA 2025 ROKU | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne⁹ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU ROMUALDOWI HARWAS Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU BIOTON S.A. OD DNIA 1 SIERPNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne¹⁰ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): |
5678910 W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocnika do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanych przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.
6 z 10
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU JIA LI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU | |||
|---|---|---|---|
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne¹¹ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU DARIUSZOWI TRZECIAKOWI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI WICEPZREWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne¹² (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU RAMESH RAJENTHERAN Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI WICEPZREWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne¹³ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU JUBO LIU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne¹⁴ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU NICOLA CADEI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne¹⁵ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): |
11 12 13 14 15 W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocnika do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.
7 z 10
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU VAIDYANATHAN VISWANATH Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU | |||
|---|---|---|---|
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne^{16} (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANI VALERY YEO Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 22 MAJA 2025 ROKU | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne^{17} (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU TOMASZOWI SIEMBIDA Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. OD DNIA 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne^{18} (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): | |||
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU KAIGUO XIA Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. OD DNIA 23 CZERWCA 2025 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne^{19} (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): |
16 17 18 19 W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocnika do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.
8 z 10
| PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII W PRZEDMIOCIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025 | |||
|---|---|---|---|
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne²⁰ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | |||
| PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PANA DARIUSZA TRZECIAKA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI ZGODNIE Z ART. 385 § 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne²¹ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | |||
| PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI ZGODNIE Z ART. 385 § 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne²² (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | |||
| PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. WYŁONIONYCH W DRODZE GŁOSOWANIA AKCJONARIUSZY NIEUCZESTNICZĄCYCH W WYBORZE W ODDZIELNEJ GRUPIE | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne²³ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | |||
| PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. KADENCJI 2022-2025 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne²⁴ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): |
20 21 22 23 24
W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocnika do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.
9 z 10
| PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ OBEJMUJĄCĄ LATA OBROTOWE 2027 - 2029 | |||
|---|---|---|---|
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne²⁵ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | |||
| PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA PANI/PANA ... NA OKRES WSPÓLNEJ TRZYLETNIEJ KADENCJI OBEJMUJĄCEJ LATA 2027-2029 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne²⁶ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | |||
| PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPÓŁKI | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne²⁷ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | |||
| PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI | |||
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za | |||
| Liczba akcji: | ☐ Przeciw | ||
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się | ||
| Liczba akcji: | ☐ według uznania pełnomocnika | ||
| Liczba akcji: | |||
| ☐ Inne²⁸ (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): |
26 27 28
W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocnika do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.
Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:
(podpis)
Miejscowość: ...
Data: ...
(podpis)
Miejscowość: ...
Data: ...
10 z 10
OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.
W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocnika do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.
Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do Ogłoszenia Zarządu BIOTON S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.
Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do Ogłoszenia Zarządu BIOTON S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A. mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.