AI assistant
Bioton S.A. — Remuneration Information 2026
May 25, 2026
5538_rns_2026-05-25_2fe63e1d-33c8-4c12-9db0-c4cd3323bf0a.pdf
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Macierzysz, 2026
SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.
o wynagrodzeniach Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej
za rok 2025
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
Spis treści:
- Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025... 3
- Przedmiot sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025... 3
2A) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia... 3
2B) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki... 9
2C) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników... 9
2D) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu (wynagrodzenie stałe wraz ze świadczeniami dodatkowymi), wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie... 10
2E) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości... 13
2F) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany... 13
2G) Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia... 13
2H) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa... 13 - Informacja odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach... 13
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
- Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. („Spółka”) o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025 zostało sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („sprawozdanie o wynagrodzeniach”).
Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało również sporządzone w oparciu o Politykę Wynagrodzeń przyjętą wewnątrz Spółki w dniu 19.06.2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. oraz w oparciu o Uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu.
Zgodnie z §4 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.
- Przedmiot sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
Zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
A) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
B) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
C) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
D) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
E) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
F) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
G) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
H) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
2A) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia
Wynagrodzenie Członków Zarządu z podziałem na składniki
Model wynagrodzenia Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia dodatkowe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu
| Nazwisko i imię (początek/koniec pełnienia funkcji) | WYNAGRODZENIE STAŁE (wynagrodzenie z tyt. powołania lub umowy o prace) – w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| Launders Jeremy – Prezes Zarządu (30.10.2020 - nadal) | 1 250 | 1 271 |
| Harwas Romuald – Członek Zarządu (01.08.2025 – nadal) | 0 | 465 |
| Polonek Adam – Członek Zarządu (01.01.2012- 31.07.2025) | 924 | 551 |
| Razem: | 2 174 | 2 287 |
Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu
| Imię i nazwisko | Funkcja | Rok obrotowy | Część stała (tys. zł) | Część zmienna (tys. zł) | Świadczenia dodatkowe (tys. zł) | Łączna wartość (tys. zł) | Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia (część zmienna + świadczenia dodatkowe vs. część stała) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launders Jeremy | Prezes Zarządu | ||||||
| 2024 | 1 250 | 0 | 1 091* | 2 341 | 87% | ||
| 2025 | 1 271 | 308 | 1 078* | 2 657 | 109% | ||
| Harwas Romuald | Członek Zarządu | ||||||
| 2024 | 0 | 0 | 0** | 0 | 0% | ||
| 2025 | 465 | 0 | 20** | 485 | 4% | ||
| Polonek Adam | Członek Zarządu | ||||||
| 2024 | 924 | 0 | 221*** | 1 145 | 24% | ||
| 2025 | 551 | 231 | 66*** | 848 | 54% |
- Świadczenia Dodatkowe obejmują: koszty opieki zdrowotnej, dodatkowe środki na przyszłą emeryturę, Global Doctors, koszty związane z użytkowaniem samochodu służbowego, a także koszty związane z zakwaterowaniem oraz koszty edukacji na rzecz dzieci (wartość świadczenia na edukację: 355 tys. zł w roku 2024 i 363 tys. zł w roku 2025).
** Świadczenia Dodatkowe obejmują: koszty opieki zdrowotnej, koszty związane z użytkowaniem samochodu służbowego.
*** Świadczenia Dodatkowe obejmują: koszty opieki zdrowotnej, Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), ubezpieczenie Hestia i Global Doctors, koszty związane z użytkowaniem samochodu służbowego.
Opis Składników Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu
Wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane w formie:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
a) premii rocznej („Premia Roczna”),
b) premii za realizację określonego zadania,
c) premii zadaniowej („Premia Zadaniowa”).
Premia Roczna
W każdym roku obrotowym Członkowi Zarządu może zostać przyznana Premia Roczna. Premia Roczna przyznawana jest w oparciu o przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej plan premiowy dla danego Członka Zarządu obowiązujący w danym roku obrotowym („Roczny Plan Premiowy”). Wraz z ustaleniem Rocznego Planu Premiowego, Rada Nadzorcza określa parametry premiowe oraz wagi parametrów premiowych. Premia Roczna może zostać przyznana wyłącznie w przypadku spełnienia przez Członka Zarządu kryterium lojalnościowego na zasadach opisanych w umowie z Członkiem Zarządu.
Program Premii Rocznej w odniesieniu do Członków Zarządu pełniących funkcję w dniu podjęcia Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu był realizowany zgodnie z następującymi założeniami:
a) możliwość realizowania w dwóch wariantach:
i. poziom podstawowy wyznaczający jeden parametr, tj. roczny skonsolidowany zysk brutto przed podatkiem Spółki („Poziom Podstawowy”) i,
ii. poziom zaawansowany wyznaczający jeden stały parametr, tj. roczny skonsolidowany zysk brutto przed podatkiem Spółki („Parametr Standardowy”) oraz maksymalnie trzy parametry opcjonalne, które są określane na każdy rok w ramach sporządzania budżetu Spółki zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą („Parametry Opcjonalne”) („Poziom Zaawansowany”);
b) Poziom Podstawowy jest uruchamiany pod warunkiem osiągnięcia docelowej wartości, jaką jest osiągnięcie rocznego skonsolidowanego zysku brutto przed podatkiem Spółki w wysokości określonej w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą („Cel Podstawowy”);
c) wysokość Premii Rocznej w ramach Poziomu Podstawowego uzależniona jest od stopnia realizacji Celu Podstawowego;
d) Poziom Zaawansowany jest uruchamiany pod warunkiem:
i. realizacji Celu Podstawowego w stopniu określonym w umowie z Członkiem Zarządu; oraz
ii. osiągnięcia co najmniej jednego z celów w zakresie Parametrów Opcjonalnych;
e) w ramach Poziomu Zaawansowanego wysokość Premii Rocznej jest obliczana jako suma wyników osiągniętych dla każdego z parametrów Poziomu Zaawansowanego przemnożonych przez wagę przypisaną każdemu parametrowi powiększona o wynik osiągnięty w ramach Poziomu Podstawowego.
Program Premii Rocznej w odniesieniu do Członków Zarządu, którzy nie pełnili funkcji w dniu podjęcia Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu, był, jest i będzie realizowany zgodnie z następującymi założeniami:
a) możliwość realizacji w trzech wariantach:
i. poziom podstawowy wyznaczający jeden parametr, tj. roczny skonsolidowany zysk brutto przed podatkiem Spółki („Poziom Podstawowy”), lub
ii. poziom zaawansowany wyznaczający jeden stały parametr, tj. roczny skonsolidowany zysk brutto przed podatkiem Spółki („Parametr Standardowy”) oraz maksymalnie trzy parametry opcjonalne, które są określane na każdy rok w ramach sporządzania budżetu Spółki zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą („Parametry Opcjonalne”) („Poziom Zaawansowany Model I”), lub
iii. poziom zaawansowany wyznaczający parametry specjalne odnoszące się do wykonania oznaczonych zadań lub oznaczonych parametrów finansowych lub ekonomicznych („Poziom Zaawansowany Model II”);
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
b) Poziom Podstawowy, o ile ma zastosowanie, jest uruchamiany pod warunkiem osiągnięcia docelowej wartości, jaką jest osiągnięcie rocznego skonsolidowanego zysku brutto przed podatkiem Spółki w wysokości określonej w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą („Cel Podstawowy”);
c) wysokość Premii Rocznej w ramach Poziomu Podstawowego uzależniona jest od stopnia realizacji Celu Podstawowego;
d) Poziom Zaawansowany Model I, o ile ma zastosowanie, jest uruchamiany pod warunkiem:
i. realizacji Celu Podstawowego w stopniu określonym w Umowie z Członkiem Zarządu; oraz
ii. osiągnięcia co najmniej jednego z celów w zakresie Parametrów Opcjonalnych;
e) w ramach Poziomu Zaawansowanego Model I, o ile ma zastosowanie, wysokość Premii Rocznej jest obliczana jako suma wyników osiągniętych dla każdego z parametrów Poziomu Zaawansowanego przemnożonych przez wagę przypisaną każdemu parametrowi powiększona o wynik osiągnięty w ramach Poziomu Podstawowego;
f) w ramach Poziomu Zaawansowanego Model II, o ile ma zastosowanie, wysokość Premii Rocznej jest obliczana zgodnie z warunkami określonymi w uchwałach Rady Nadzorczej;
g) Rada Nadzorcza ma prawo swobodnego wyboru stosowanego wariantu Programu Premii Rocznej lub ich łączenia.
| Nazwisko i imię
(początek/koniec pełnienia funkcji) | WYNAGRODZENIE ZMIENNE
(premia roczna) – w tys. zł | |
| --- | --- | --- |
| | 2024 | 2025 |
| Launders Jeremy – Prezes Zarządu
(30.10.2020 - nadal) | 0 | 308 |
| Harwas Romuald – Członek Zarządu
(01.08.2025 – nadal) | 0 | 0 |
| Polonek Adam – Członek Zarządu
(01.01.2012- 31.07.2025) | 0 | 231 |
| Razem: | 0 | 539 |
Premia Zadaniowa Członków Zarządu
Niezależnie od Premii Rocznej, Rada Nadzorcza może zadecydować, w drodze uchwały, o przyznaniu Członkowi Zarządu Premii Zadaniowej za spełnienie kryterium przyznania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci realizacji określonego zadania („Zadanie”) lub działania Członka Zarządu, które w uznaniu Rady Nadzorczej uzasadnia przyznanie Członkowi Zarządu Premii Zadaniowej. W uchwale, o której mowa w zdaniu poprzedzającym określa się również wysokość i inne warunki Premii Zadaniowej.
Zadaniem jest działanie, które posiada swój skutek w zakresie:
a) skutecznego zarządzania kwestiami środowiskowymi związanymi z funkcjonowaniem Spółki, w tym między innymi poprzez:
- zarządzenie zidentyfikowanym ryzykiem środowiskowym lub potencjalnym ryzykiem środowiskowym związanym z działalnością Spółki, zwłaszcza w razie minimalizacji ryzyka wystąpienia pożarów,
- podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód w środowisku powstałych wskutek działalności Spółki, w tym informowanie stosownych władz w przypadku wystąpienia ww. szkód,
- działanie na rzecz ograniczania emisji, efektywnego gospodarowania zasobami, recyklingu, zastępowania lub redukcji użycia substancji szkodliwych dla środowiska w działalności Spółki,
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
- działania na rzecz wykorzystywania w produkcji surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł oraz promowaniem postaw proekologicznych wśród krajowych i zagranicznych klientów Spółki.
b) skutecznego zarządzania Spółką przy uwzględnieniu społecznej odpowiedzialności działalności Spółki, między innymi poprzez:
- przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju Spółki, w tym zdrowia i dobrobytu pracowników Spółki, co przekłada się na wzrost ich zaangażowania w pracę oraz efektywniejsze wykonywanie swoich obowiązków,
- zarządzanie Spółką w sposób zgodny ze wszystkimi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującego na GPW,
- podejmowanie działań w obrębie sfery oddziaływania Spółki w zakresie wspierania lokalnych instytucji i osób, współpracy z lokalnymi organizacjami, programów dla dzieci i młodzieży.
Przyznanie Premii Zadaniowej związanej z realizacją Zadania następuje nie wcześniej niż po weryfikacji realizacji Zadania i jego skutków określonych powyżej. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji Zadania pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez Członka Zarządu działań w zakresie realizacji Zadania.
Świadczenia Dodatkowe Członków Zarządu
Spółka może zapewnić Członkowi Zarządu, na czas pełnienia przez niego funkcji w Spółce, Świadczenia Dodatkowe, w tym m.in.:
a) możliwość korzystania ze sprzętu/narzędzi pracy udostępnionych Członkowi Zarządu dla prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Spółce, w szczególności poprzez udostępnienie laptopa i telefonu komórkowego,
b) możliwość korzystania z samochodu służbowego zgodnie z polityką samochodową Spółki;
c) pakiet ubezpieczeń medycznych, którego szczegóły określone są w regulaminie obowiązującym w Spółce;
d) pokrycie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej typu D&O w zakresie określonym w Umowie z Członkiem Zarządu.
| Imię i Nazwisko | ŚWIADCZENIA DODATKOWE RAZEM
(w tys. zł) | |
| --- | --- | --- |
| | 2024 | 2025 |
| Jeremy Launders - Prezes Zarządu * | 1 091 | 1 078 |
| Romuald Harwas – Członek Zarządu ** | 0 | 20 |
| Adam Polonek - Członek Zarządu *** | 221 | 66 |
| Razem: | 1 312 | 1 163 |
- Świadczenia Dodatkowe obejmują: koszty opieki zdrowotnej, dodatkowe środki na przyszłą emeryturę, Global Doctors, koszty związane z użytkowaniem samochodu służbowego, świadczenie związane z zakwaterowaniem oraz koszty edukacji na rzecz dzieci (wartość świadczenia na edukację: 355 tys. zł w roku 2024 i 363 tys. zł w roku 2025).
** Świadczenia Dodatkowe obejmują: koszty opieki zdrowotnej, koszty związane z użytkowaniem samochodu służbowego.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
*** Świadczenia Dodatkowe obejmują: koszty opieki zdrowotnej, Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), ubezpieczenie Hestia i Global Doctors, koszty związane z użytkowaniem samochodu służbowego.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z podziałem na składniki:
Model wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w drodze uchwały.
Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
| Nazwisko i imię | Wynagrodzenie stałe (w tys. zł.) * | |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| Li Jia – Przewodniczący Rady Nadzorczej | 48 | 60 |
| Trzeciak Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 36 | 45 |
| Rajentheran Ramesh – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 36 | 45 |
| Cadei Nicola - Członek Rady Nadzorczej | 24 | 30 |
| Liu Jubo - Członek Rady Nadzorczej | 24 | 30 |
| Viswanath Vaidyanathan - Członek Rady Nadzorczej | 24 | 30 |
| Siembida Tomasz - Członek Rady Nadzorczej | 24 | 30 |
| Valery Yeo - Członek Rady Nadzorczej | 24 | 6 |
| Xia Kaiguo – Członek Rady Nadzorczej | 0 | 19 |
| RAZEM: | 240 | 297 |
*Wynagrodzenie należne za dany okres sprawozdawczy.
Opis Składników Wynagrodzenia Zmiennego Członków Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata, chyba że aktualne brzmienie Statutu stanowi inaczej.
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem narzędzi i urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Spółce.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości.
Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu w ramach Rady Nadzorczej, uwzględniając powierzony zakres działań, wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.
Osobie Objętej Polityką przysługuje wynagrodzenie za okres rozpoczynający z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji w Spółce, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu. Za okres, w którym Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pozostaje zawieszona w pełnieniu funkcji w Spółce, Osobie Objętej Polityką nie przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. podejmie uchwałę w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 347 § 1 KSH.
Członkom Rady Nadzorczej nie wypłacono żadnych składników zmiennych.
2B) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
Całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń przyjętą wewnątrz Spółki w dniu 19.06.2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Przyczynia się ono do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe korzyści zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.
2C) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
Program Premii Rocznej w odniesieniu do Członków Zarządu pełniących funkcję w dniu podjęcia Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu był realizowany zgodnie z następującymi założeniami:
a) możliwość realizacji w dwóch wariantach:
i. poziom podstawowy wyznaczający jeden parametr, tj. roczny skonsolidowany zysk brutto przed podatkiem Spółki („Poziom Podstawowy”) i,
ii. poziom zaawansowany wyznaczający jeden stały parametr, tj. roczny skonsolidowany zysk brutto przed podatkiem Spółki („Parametr Standardowy”) oraz maksymalnie trzy parametry opcjonalne, które są określone na każdy rok w ramach sporządzania budżetu Spółki zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą („Parametry Opcjonalne”) („Poziom Zaawansowany”);
b) Poziom Podstawowy jest uruchamiany pod warunkiem osiągnięcia docelowej wartości, jaką jest osiągnięcie rocznego skonsolidowanego zysku brutto przed podatkiem Spółki w wysokości określonej w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą („Cel Podstawowy”);
c) wysokość Premii Rocznej w ramach Poziomu Podstawowego uzależniona jest od stopnia realizacji Celu Podstawowego;
d) Poziom Zaawansowany jest uruchamiany pod warunkiem: (i) realizacji Celu Podstawowego w stopniu określonym w Umowie z Członkiem Zarządu; oraz (ii) osiągnięcia co najmniej jednego z celów w zakresie Parametrów Opcjonalnych;
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
w ramach Poziomu Zaawansowanego wysokość Premii Rocznej jest obliczana jako suma wyników osiągniętych dla każdego z parametrów Poziomu Zaawansowanego przemnożonych przez wagę przypisaną każdemu parametrowi powiększona o wynik osiągnięty w ramach Poziomu Podstawowego.
Program Premii Rocznej w odniesieniu do Członków Zarządu, którzy nie pełnili funkcji w dniu podjęcia Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z dnia 22.09.2020 roku w sprawie uszczegółowienia polityki wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu, był, jest i będzie realizowany zgodnie z następującymi założeniami:
a) może być realizowany w trzech wariantach:
i. poziom podstawowy wyznaczający jeden parametr, tj. roczny skonsolidowany zysk brutto przed podatkiem Spółki („Poziom Podstawowy”), lub
ii. poziom zaawansowany wyznaczający jeden stały parametr, tj. roczny skonsolidowany zysk brutto przed podatkiem Spółki („Parametr Standardowy”) oraz maksymalnie trzy parametry opcjonalne, które są określone na każdy rok w ramach sporządzania budżetu Spółki zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą („Parametry Opcjonalne”) („Poziom Zaawansowany Model I”), lub
iii. poziom zaawansowany wyznaczający parametry specjalne odnoszące się do wykonania oznaczonych zadań lub oznaczonych parametrów finansowych lub ekonomicznych („Poziom Zaawansowany Model II”);
b) Poziom Podstawowy, o ile ma zastosowanie, jest uruchamiany pod warunkiem osiągnięcia docelowej wartości, jaką jest osiągnięcie rocznego skonsolidowanego zysku brutto przed podatkiem Spółki w wysokości określonej w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą („Cel Podstawowy”);
c) wysokość Premii Rocznej w ramach Poziomu Podstawowego uzależniona jest od stopnia realizacji Celu Podstawowego;
d) Poziom Zaawansowany Model I, o ile ma zastosowanie, jest uruchamiany pod warunkiem:
i. realizacji Celu Podstawowego w stopniu określonym w Umowie z Członkiem Zarządu; oraz
ii. osiągnięcia co najmniej jednego z celów w zakresie Parametrów Opcjonalnych;
e) w ramach Poziomu Zaawansowanego Model I, o ile ma zastosowanie, wysokość Premii Rocznej jest obliczana jako suma wyników osiągniętych dla każdego z parametrów Poziomu Zaawansowanego przemnożonych przez wagę przypisaną każdemu parametrowi powiększona o wynik osiągnięty w ramach Poziomu Podstawowego;
f) w ramach Poziomu Zaawansowanego Model II, o ile ma zastosowanie, wysokość Premii Rocznej jest obliczana zgodnie z warunkami określonymi w uchwałach Rady Nadzorczej;
g) Rada Nadzorcza ma prawo swobodnego wyboru stosowanego wariantu Programu Premii Rocznej lub ich łączenia.
2D) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu (wynagrodzenie stałe wraz ze świadczeniami dodatkowymi), wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie
Zmiany, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu (wynagrodzenie stałe wraz ze świadczeniami dodatkowymi), wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie przedstawia poniższa tabela:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
| Nazwisko i imię | Wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia dodatkowe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (w tys. zł) | |||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Launders Jeremy – Prezes Zarządu (30.10.2020 - nadal) | 1 917 | 2 298 | 2 684 | 2 341 | 2 657 |
| Neymann Robert – Prezes Zarządu (15.05.2017 - 30.10.2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harwas Romuald – Członek Zarządu (01.08.2025 – nadal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| Polonek Adam – Członek Zarządu (01.01.2012- 31.07.2025) | 937 | 1 118 | 1 338 | 1 145 | 848 |
| Fan Hao - Przewodniczący Rady Nadzorczej | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trzeciak Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 |
| Li Jia - Przewodniczący Rady Nadzorczej | 0 | 24 | 48 | 48 | 60 |
| Rajentheran Ramesh - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/Członek Rady Nadzorczej | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 |
| Liu Jubo - Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący RN | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 |
| Viswanath Vaidyanathan - Członek Rady Nadzorczej | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 |
| Cadei Nicola - Członek Rady Nadzorczej /Przewodniczący RN | 39 | 36 | 24 | 24 | 30 |
| Wei Ming Tan - Członek Rady Nadzorczej | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siembida Tomasz - Członek Rady Nadzorczej | 12 | 24 | 24 | 24 | 30 |
| Yuhong Geng - Członek Rady Nadzorczej | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Khee Wee Hau- Członek Rady Nadzorczej | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Valery Yeo - Członek Rady Nadzorczej | 0 | 12 | 24 | 24 | 6 |
| Xia Kaiguo – Członek Rady Nadzorczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Średnie wynagrodzenie * (w złotych) | 8 040 zł | 8 430 zł | 9 076 zł | 9 804 zł | 10 486 |
| Wynik spółki (Zysk/Strata Netto) w tys. złotych | 2 622 | 1 801 | 1 193 | (18 479) | 320 |
*Średnie wynagrodzenie z umów o pracę na dzień 31 grudnia 2021 r., 2022 r., 2023 r., 2024 r., 2025 r. pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej
Zmiany procentowe/kwotowe, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu (wynagrodzenie stałe wraz ze świadczeniami dodatkowymi), wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie przedstawia poniższa tabela:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
| Nazwisko i imię | Zmiany wynagrodzeń: stałego, wynagrodzenia zmiennego oraz świadczeń dodatkowych | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 vs. 2020 | 2022 vs. 2021 | 2023 vs. 2022 | 2024 vs. 2023 | 2025 vs. 2024 | |
| Launders Jeremy – Prezes Zarządu (30.10.2020 - nadal) | 293% * | 20% | 17% | -13% | 13% |
| Neymann Robert – Prezes Zarządu (15.05.2017 - 30.10.2020) | -100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Harwas Romuald – Członek Zarządu (01.08.2025 - nadal) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Polonek Adam – Członek Zarządu (01.01.2012- 31.07.2025) | 9% | 19% | 20% | -14% | -26% |
| Fan Hao - Przewodniczący Rady Nadzorczej | -79% | -100% | 0% | 0% | 0% |
| Trzeciak Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Li Jia - Przewodniczący Rady Nadzorczej | 0% | 100% | 100% | 0% | 25% |
| Rajentheran Ramesh - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/Członek Rady Nadzorczej | 9% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Liu Jubo - Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący RN | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Viswanath Vaidyanathan - Członek Rady Nadzorczej | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Cadei Nicola - Członek Rady Nadzorczej /Przewodniczący RN | 63% | -8% | -33% | 0% | 25% |
| Wei Ming Tan - Członek Rady Nadzorczej | -54% | -100% | 0% | 0% | 0% |
| Siembida Tomasz - Członek Rady Nadzorczej | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% |
| Yuhong Geng - Członek Rady Nadzorczej | 100% | -33% | 0% | 0% | 0% |
| Khee Wee Hau- Członek Rady Nadzorczej | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Valery Yeo - Członek Rady Nadzorczej | 0% | 100% | 100% | 0% | -75% |
| Xia Kaiguo – Członek Rady Nadzorczej | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
| Nazwisko i imię | Zmiany wynagrodzeń: stałego, wynagrodzenia zmiennego oraz świadczeń dodatkowych | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 vs. 2020 | 2022 vs. 2021 | 2023 vs. 2022 | 2024 vs. 2023 | 2025 vs. 2024 | |
| Średnie wynagrodzenie ** | 12% | 5% | 8% | 8% | 7% |
| Wynik spółki (Zysk/ Strata Netto) w tys. zł | -30 634 | -821 | -608 | -19 672 | 18 799 |
-
Zmiana % w ujęciu rocznym na poziomie 293% wynika z różnych okresów referencyjnych uwzględnianych w poszczególnych latach porównawczych (w 2020 roku wypłata wynagrodzenia za 2 miesiące, zaś w 2021 roku wypłata wynagrodzeń za 12 miesięcy). 2024 vs 2023, w przypadku Jeremiego Launders oraz Adama Polonka jest to wartość ujemna wynikająca z braku wypłaty premii rocznej za rok 2023. 2025 vs 2024 w przypadku Valery Yeo jest to wartość ujemna wynikająca z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do dnia 22 maja 2025 r.
-
Średnie zmiany wynagrodzeń w % z umów o pracę na dzień 31 grudnia 2021 r., 2022 r., 2023 r., 2024 r., 2025 r. pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej
2E) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Podmioty należące do grupy kapitałowej BIOTON S.A. nie dokonywały w roku 2025 opłat tytułem wynagrodzenia na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
2F) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany
W roku 2025 nie zostały przyznane ani zaoferowane żadne instrumenty finansowe na rzecz Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
2G) Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.06.2020 roku, Spółka nie skorzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
2H) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa
Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.06.2020 roku, nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f.
- Informacja odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach
Zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka wskazuje, iż niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kolejnym tego typu dokumentem przygotowywanym przez Spółkę. Poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton S.A. w dniu 6 czerwca 2024 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów określonych w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą numer 3 z dnia 22 maja 2026 roku celem przedstawienia podczas
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025
posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umożliwiającego podjęcie uchwały opiniującej o charakterze doradczym.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Art 90g ust. 1–5 i 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Rada Nadzorcza informuje, że poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało zatwierdzone przez ZWZ w dniu 23 czerwca 2025 roku bez uwag, a w trakcie obrad nie zgłoszono postulatów, które wymagałyby uwzględnienia w niniejszym sprawozdaniu.
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportu z wynagrodzeń:
- za dane finansowe (wynagrodzenia) – Ewelina Romańska
- za dane finansowe (dane finansowe Spółki) – Renata Prokopczyk
- za treść formalno-prawną – Kamila Muśnicka
14