Bioton S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 5, 2026

Report Content Zarząd Bioton S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 czerwca 2026 r. wpłynął do Spółki od akcjonariuszy Spółki wniosek o wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych na najbliższym walnym zgromadzeniu, tj. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bioton S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad WZA.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad WZA z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania Przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2025.

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2025.

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2025.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i jej Grupy Kapitałowej za 2025 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2025.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.

13.Wybór członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym: (i) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, (ii) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

14.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. kadencji 2022-2025.

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na kadencję obejmującą lata obrotowe 2027-2029.

16.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję obejmującą lata obrotowe 2027 - 2029.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BIOTON S.A.

19.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wniosek akcjonariuszy, zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Akcjonariusze zgłosili kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Trzeciaka. Życiorys Pana Dariusza Trzeciaka znajduje się na stronie internetowej Spółki.