Bioton S.A. — AGM Information 2016

May 2, 2016

Na wniosek akcjonariusza BIOTON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") - NovoTek Pharmaceuticals Ltd z siedzibą w Hong Kongu, Zarząd Spółki dodaje do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 maja 2016 r. ("Zgromadzenie") pkt w brzmieniu: "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki".

Porządek obrad Zgromadzenia (po zmianie):

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu oraz zmiany sposobu reprezentacji Spółki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

NovoTek Pharmaceuticals Ltd nie przedstawił projektów uchwał dotyczących w/w zmiany.