Bencont Collection — AGM Information 2025

Mar 24, 2025

Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 811 07 Bratislava

V Bratislave, 11.03.2025

VEC: Oznámenie o termíne a programe riadneho valného zhromaždenia

BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 (d'alej len "BENCONT COLLECTION, a.s.") v zákonnej lehote oznamuje termín a program riadneho zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. sa uskutoční dňa 29.04.2025 o 10:30 hod. v sídle spoločnosti na Vajnorskej ulici 100/A, 831 04 Bratislava, v budove myhive Vajnorská, na 17. posch. Program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti je nasledovný:

• 1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie programu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2024 a návrh naloženia s hospodárskym výsledkom obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. za rok 2024,
• 1. Schválenie správy AML za rok 2024,
• 1. Správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti;
• 1. Správa o významných obchodných transakciách;
• 1. Schválenie Obchodného plánu a finančného rozpočtu na rok 2025 a Schválenie vyhodnotenia plnenia obchodného plánu za rok 2024;
• 1. Schválenie projektu kybernetickej bezpečnosti;
• Schválenie rozhodnutia o vydaní dlhopisov; 9.
• 1. Iné,
• 1. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň 24.04.2025. Dokumentácia k jednotlivým návrhom uznesení, ktoré budú prerokované na tomto riadnom valnom zhromaždení je oprávnený akcionár nahliadnuť v sídle spoločnosti.

K nahliadnutiu sa sprístupňuje v sídle spoločnosti:

• individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
• správa o činnosti zodpovednej osoby za AML spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s.
• obchodný plán na rok 2025
• vyhodnotenie obchodného plánu za rok 2024
• správa o odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
• správa o významných obchodných transakciách
• návrh emisných podmienok
• štatút kybernetickej bezpečnosti

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami

Počet akcií	420 ks
Celkový počet hlasov	420 hlasov

BREAT BREAD FORDED FORCESSORAC BENCONT COLLECTION, a.s. Ing. Zlatica Minarovjechová, člen predstavenstva