Bencont Collection — AGM Information 2024

May 16, 2024

Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 811 07 Bratislava

V Bratislave, 15.05.2024

VEC: Oznámenie o termíne a programe mimoriadneho valného zhromaždenia

BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 (ďalej len "BENCONT COLLECTION, a.s.") v zákonnej lehote oznamuje termín a program mimoriadneho valného zhromaždenia.

Mimoriadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. sa uskutoční dňa 22.05.2024 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti na Vajnorskej ulici 100/A, 831 04 Bratislava, v budove myhive Vajnorská, na 17. posch.

Program mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti je nasledovný:

• 1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,
• 1. Schválenie zlúčenia so spoločnosťou BENCONT INVESTMENTS POHĽADÁVKY, s.r.o.,
• 1. Schválenie návrhu projektu zlúčenia,
• 1. Schválenie rozhodnutia o výbere audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024;
• 1. Iné,
• Záver. 7.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv pri akciovej spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia (§ 180 ods. 2 ObZ).

Členovia predstavenstva poskytnú každému akcionárovi na požiadanie informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú fúzie spoločností, a to v sídle spoločnosti po dohode na telefónnom čísle uvedenom na webovom sídle v časti kontakty.

K nahliadnutiu sa sprístupňuje:

• návrh projektu premeny
• účtovné závierky a správy podľa § 192 ods. 2 Obchodného zákonníka zúčastnených spoločností prípadne ich právnych predchodcov za posledné tri roky; ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu, za všetky roky jej trvania,
• priebežnú účtovnú závierku vyhotovenú ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vypracovaniu návrhu projektu premeny, ak posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vypracovania návrhu projektu premeny uplynulo viac ako šesť mesiacov,
• správy predstavenstiev zúčastnených spoločností podľa § 36, ak sa vypracúvajú a
• správy audítorov o preskúmaní návrhu projektu premeny pre všetky zúčastnené spoločnosti podľa § 35, ak sa vypracúvajú,
• návrh na prerokovanie výberu audítora na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024;

Listiny sa uverejňujú na webovom sídle spoločnosti v časti informácie pre akcionárov, a to najmenej počas 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Zároveň dokumentácia k jednotlivým návrhom uznesení, ktoré budú prerokované na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení je k nahliadnuť v sídle spoločnosti.

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami

Pocet akcıl	420 KS
Celkový počet hlasov	420 hlasov

.............................................................................................................................................................................. BENCONT COLLECTION, a.s. Ing. Zlatjea Minarovjechová, členka predstavenstva