Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 7, 2021

证券简称：久其软件 债券简称：久其转债

公告编号:2021-038

证券代码：002279 债券代码：128015

北京久其软件股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、 会议基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 7 日下午 3:00

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 7 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:159:25，9:3011:30 和下午 1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 8 名，代表具有表决权的股 份数 236,251,963 股，占公司有效表决权股份总数 702,963,975 股的比例为

1

33.6080%；无中小股东及股东代表现场出席会议。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次 股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 8 名，代表具有表决权的股 份数 445,850 股，占公司有效表决权股份总数 702,963,975 股的比例为 0.0634%； 其中，中小股东 8 名，代表具有表决权的股份数 445,850 股，占公司有效表决权 股份总数 702,963,975 股的比例为 0.0634%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 16 名，代表具有表决权的股份数 236,697,813 股，占公司有效表决权股份总数 702,963,975 股的比例为 33.6714%； 其中，中小股东及股东代表 8 名，代表具有表决权的股份数 445,850 股，占公司 有效表决权股份总数 702,963,975 股的比例为 0.0634%。

（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席 本次会议。见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1 、审议通过了《 2020 年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意 236,318,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8398%； 反对 379,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1602%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

2 、审议通过了《 2020 年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意 236,318,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8398%； 反对 379,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1602%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

3 、审议通过了《 2020 年度财务决算报告》。

2

表决情况：

同意 236,318,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8398%； 反对 379,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1602%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

4 、审议通过了《 2020 年度利润分配预案》。

表决情况：

同意 236,315,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8385%； 反对 382,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1615%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意 63,550 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 14.2537%；反对 382,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 85.7463%；弃权 0 股，占 出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

5 、审议通过了《 2020 年年度报告》及其摘要。

表决情况：

同意 236,318,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8398%； 反对 379,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1602%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

6 、审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年 度薪酬方案》。

表决情况：

同意 236,315,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8385%； 反对 382,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1615%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意 63,550 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 14.2537%；反对 382,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 85.7463%；弃权 0 股，占

3

出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

• 7 、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

表决情况：

同意 236,306,413 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8346%； 反对 391,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1654%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意 54,450 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 12.2126%；反对 391,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.7874%；弃权 0 股，占 出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

• 8 、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议

• 案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

同意 236,302,913 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8332%； 反对 394,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1668%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

9 、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公 司债券转股价格相关事宜的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

同意 236,302,913 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8332%； 反对 394,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1668%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

10 、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》。

4

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

同意 236,306,413 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8346%； 反对 391,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1654%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：

同意 54,450 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 12.2126%；反对 391,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.7874%；弃权 0 股，占 出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

四、 独立董事述职情况

公司独立董事向与会股东及股东代表作 2020 年度述职报告。

五、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证，并出具了 《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本 次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、 股东大会决议

2、 法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 8 日

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