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Sep 26, 2025

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董事会提名委员会议事规则

北京久其软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则

第一章总则

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定， 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担任公司董事 职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司章程及 本规则增补新的委员。

第三章职责权限

第七条 提名委员会的主要职责：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议；

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• （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

• （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

• （四）对提名或者任免董事提出建议；

（五）对聘任或者解聘高级管理人员提出建议；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他权限。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。公 司董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成 决议后提交董事会审议。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高 级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛 搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员 人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选 人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选 人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

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第五章议事细则

第十一条 提名委员会在履行第七条有关职责时召开会议，须于会议召开前 五天通知全体委员。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开 临时会议，临时会议应在会议召开前两天通知全体委员，但紧急情况下可不受前 述通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委 员主持。

提名委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、 电话、电子邮件等通讯方式，或采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；在保障委员充 分表达意见的前提下，提名委员会可以采用通讯方式进行并作出决议。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。 第十五条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会备案。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有 关信息。

第六章附则

第二十条 本规则未尽事宜或与有关法律法规的规定相冲突的，按照国家有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

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第二十一条 本规则由公司董事会负责解释。

第二十二条 本规则自公司董事会批准之日起施行。

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本制度变更履历

序号	日期	审批程序	变更备注
1	2010年2月25日	2010年第一次临时股东大会	通过本制度
2	2015年12月17日	2015年第四次临时股东大会	第1次修订
3	2023年11月23日	第八届董事会第十次会议	第2次修订
4	2025年09月26日	第八届董事会第二十二次会议	第3次修订

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