Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2015

Jul 30, 2015

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-083

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二十四次会议于 2015 年 7 月 29 日上午 10：00 在北京市 西直门内南小街国英一号 11 层 1101 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 7 月 17 日发出。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，全体监事及高级管 理人员列席会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2015 年半年度 报告》及其摘要。

公司《2015年半年度报告》全文详见2015年7月31日的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见2015年7月31日的信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2015 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告》。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年7月31日的信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立 控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事施瑞丰已回避该议案表决。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见2015年7月31日的信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 独立董事对该关联交易事项发表的事前认可及独立意见详见2015年7月31日的信

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息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向新加坡华侨 银行有限公司申请流动资金贷款的议案》。

由于境外银行融资成本相对境内银行具有较大优势，同时结合公司业务发展需 要，并有效降低公司融资成本，公司拟向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金 贷款，合计金额不超过 8,000 万元人民币，期限为 1 年。2015 年 5 月 21 日公司第 五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了公司向包括宁波银行股份有限公 司北京分行在内的四家商业银行分别申请综合授信的事项，因此，为申请上述贷 款，公司决定使用前述综合授信额度，在宁波银行股份有限公司北京分行开立融 资性保函（备用信用证）作为担保，金额不超过 8,000 万元人民币，期限为 1 年。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2015年7月31日

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