Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

May 14, 2015

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-048

北京久其软件股份有限公司

2014 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、 会议基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015 年 5 月 14 日下午 14:30，现场会议召开地点为北京经 济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

（2）网络投票时间：2015 年 5 月 13 日至 5 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 14 日交易日上 午 9:3011:30，下午 13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2015 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 12 名，代表具有表决权的股份数 132,590,989 股，占公司总股份 198,198,737 股的比例为 66.8980%；其中，中小股东 2 名， 代表具有表决权的股份数 16,480,686 股，占公司总股份 198,198,737 股的比例为 8.3152%；

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大 会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 0 名，代表股份 0 股，占公司总股份 198,198,737 股的比例为 0.0000%；

上述现场与网络出席股东共 12 名，代表具有表决权的股份数为 132,590,989 股，占 公司总股份 198,198,737 股的比例为 66.8980%；其中，中小股东 2 名，代表具有表决权 的股份数 16,480,686 股，占公司总股份 198,198,737 股的比例为 8.3152%；

公司全体董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师周游列席

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本次会议。

三、 议案审议情况

1 、审议通过了《 2014 年度董事会工作报告》

总表决情况：

• 同意 132,590,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

• 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 中小股东总表决情况：

• 同意 16,480,686 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

• 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 2 、审议通过了《 2014 年度监事会工作报告》

  • 总表决情况：

• 同意 132,590,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

• 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：

• 同意 16,480,686 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

• 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 3 、审议通过了《 2014 年度财务决算报告》

  • 总表决情况：

• 同意 132,590,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

• 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 中小股东总表决情况：

• 同意 16,480,686 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 4 、审议通过了《 2014 年度利润分配方案》

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总表决情况：

• 同意 132,590,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

• 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 中小股东总表决情况：

• 同意 16,480,686 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 5 、审议通过了《 2014 年度报告》及其摘要

  • 总表决情况：

• 同意 132,590,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

• 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 中小股东总表决情况：

• 同意 16,480,686 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 6 、审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

  • 总表决情况：

• 同意 132,590,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

• 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 中小股东总表决情况：

• 同意 16,480,686 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0

• 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  • 7 、审议通过了《关于定向回购王新、李勇 2014 年度应补偿股份的议案》 关联股东回避该议案表决。

  • 总表决情况：

• 同意 116,110,303 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，

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占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

8 、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并 修订 < 公司章程 > 的议案》

总表决情况：

同意 132,590,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 16,480,686 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

四、 独立董事述职情况

公司独立董事向与会股东及股东代表作 2014 年度述职报告。

五、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见 书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合 中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表 决结果合法有效。

特此公告

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