Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 26, 2012

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2012-038

北京久其软件股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会将 于2012年12月12日召开。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议时间：2012 年12 月12 日上午10：30 开始

• 3、 会议召开方式：现场会议

• 4、 会议投票方式：现场投票，选举独立董事采用分项表决和累积投票制

• 5、 股权登记日：2012 年12 月7 日

• 6、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路6 号久其软件504 会议室

二、 会议审议事项

• 1、 审议《关于更换公司独立董事的议案》；

  • （1） 选举刘汝林先生为公司第四届董事会独立董事；

  • （2） 选举韩凤岐先生为公司第四届董事会独立董事；

  • （3） 选举祝卫先生为公司第四届董事会独立董事。

三、 出席会议对象：

• 1、 截至2012 年12 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

• 2、 公司董事、监事和高级管理人员

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

3、 公司聘请的见证律师

四、 会议登记事项：

• 1、 登记时间：2012 年12 月10 日至2012 年12 月11 日（上午9：00-11：30， 下午13：00-16：30）

• 2、 登记地点：北京经济技术开发区西环中路6 号久其软件董事会办公室

• 3、 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

• （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份

• 证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托 书进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

• 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  - （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2012 
  

• 年12月11日下午16：30 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。 （授权委托书请见附件）

五、 会务联系：

地址：北京经济技术开发区西环中路6 号（邮编100176）

会议联系人：刘文佳、邱晶

联系电话：010-58022988 或88551199

传真：010-58022897

六、 其他

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、本次大会预期一个小时，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2012 年11 月27 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

附：

北京久其软件股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限 公司2012 年第二次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位） 承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会议案	表决
1	《关于更换公司独立董事的议案》	同意（股数）
（1）	刘汝林
（2）	韩凤岐
（3）	祝 卫

注：① 议案 1 采用累积投票制投票。

• ② 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出独立董事

• 人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位独立董事候选 人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2）的前提 下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选独立董事。

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期： 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3