Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Jul 21, 2012

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2012-017

北京久其软件股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会 议于 2012 年 7 月 19 日下午 13：00 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司监事 会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于 2012 年 7 月 9 日发出。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场 审议和表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2012 年半 年度报告》及其摘要（未经审计）；

监事会对《2012 年半年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编 制的《北京久其软件股份有限公司 2012 年半年度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012 年半年度报告》全文详见 2012 年 7 月 21 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见 2012 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于更换会计师 事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于更换会计师事务所的公告》详见 2012 年 7 月 21 日信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就更换会 计师事务所相关事项发表的意见详见 2012 年 7 月 21 日信息披露媒体巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置资 金投资短期理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于使用闲置资金投资短期理财产品的公告》详见 2012 年 7 月 21 日信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立 董事就使用闲置募集资金投资短期理财产品发表的意见详见 2012 年 7 月 21 日信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审核通过了《北京久其软件股 份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》；

监事会认为：除邓宇超等9名已离职的激励对象外，其他在职的156名激励对象， 其中首期激励对象118名、预留激励对象38名，均具备《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励 管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》规定的激励对 象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；并且与股东大会 批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。

调整后的《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》 详见 2012 年 7 月 21 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 监事会 2012 年 7 月 21 日

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