Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2011-036

北京久其软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2011 年12 月13 日下午 14：00 在北京经济技术开发区西环中路6 号公司504 会议 室以现场方式召开，会议通知已于2011 年12 月2 日发出。会议应参加董事8 人， 实际参加董事8 人，其中，董事施瑞丰因公出差，委托董事李坤奇投票表决。在 保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资 项目投入完成情况的议案》；

截至2011年8月31日，公司五个募集资金投资项目已累计投入20,039.95万元， 募集资金投资项目实际投入占募集资金承诺投资总额的91.72%，五个项目均按照 计划完成了投入并全部结项。

二、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司五个募集资金投资项目已全部完成投入，为充分发挥募集资金的使用 效率，为公司和股东创造更大效益，拟将募集资金投资项目的全部节余（含利息 收入）2,206.73万元用于永久补充公司流动资金。

《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及监事会核查意见详见2011 年12 月15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实施的核查意见，详见 2011 年12 月15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权 激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》；

董事会确定以2011年12月13日作为预留股票期权的授权日，向39名激励对象授 予65万份预留股票期权，行权价格为24.61元。

《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》详见2011 年12 月15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事就该事项发表的独立意见，以及北京市万商天勤律师事务所对此出 具的法律意见书详见2011 年12 月15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息 知情人管理制度>的议案》；

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011 年12 月15 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会 2011年12月15日

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