Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 21, 2011

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2011-024

北京久其软件股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议 于 2011 年 9 月 20 日上午在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司监事会办公室 以现场会议方式召开，会议通知已于 2011 年 9 月 9 日发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表 决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《北京久其软件股 份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要

监事会同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的并经董事会审议通过的《北京 久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》全文详见2011 年9月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见2011年9月21日的《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交公司股东大会审议。

二、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审核通过了《北京久其软件股 份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》

监事会对《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》所 确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：上述草案确定的获授 期权人员符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘 录1号、2号、3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主 体资格合法、有效。

《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》详见2011

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

年9月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告

2011 年 9 月 21 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==