Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Apr 21, 2011

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2011-013

2010 年度股东大会决议公告

北京久其软件股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 20 日下午 13:30 在北京市经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场方式召 开。会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持，除监事曾超因出差未出席本次会议外， 公司全体董事、监事及高级管理人员参加了本次现场股东大会。见证律师列席了本次股 东大会进行见证，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 12 名，代表股份数量为 72787066 股，占公司有表决权股份总数 109872066 股的比例为 66.25%。

三、 议案审议情况

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案（议案具体内容见公司董事会2011 年3月30日相关公告）：

1 、 审议通过了《 2010 年度董事会工作报告》；

72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0%。

2 、 审议通过了《 2010 年度监事会工作报告》；

72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出

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席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0%。

3 、 审议通过了《 2010 年度财务决算报告》；

72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0%。

4 、 审议通过了《 2011 年度财务预算报告》；

72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0%。

5 、 审议通过了《 2010 年度利润分配方案》；

72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0%。

6 、 审议通过了《 2010 年度报告》及其摘要；

72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0%。

7 、 审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；

72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0%。

8 、 审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》；

72787066股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的0%。

9 、 审议通过了《控股股东内幕信息管理制度》；

72787066 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占 出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股 份总数的 0%。

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四、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见 书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合 中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表 决结果合法有效。

五、 备查文件

• 1、股东大会会议决议

• 2、《法律意见书》

特此公告。

北京久其软件股份有限公司

2011 年 4 月 21 日

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