Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2010

Apr 16, 2010

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2010-008

北京久其软件股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议 于 2010 年 4 月 15 日上午 9：00 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司高管会 议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2010 年 4 月 4 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议 和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度监事 会工作报告》，并提请股东大会审议；

二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度财务 决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

报告期，公司全年实现营业收入1.23亿元，比2008年减少5.52%；实现利润总 额4,486.03万元，比2008年减少13.12%；归属于上市公司股东的净利润4,143.58万 元，比2008年减少14.70%。

三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度利润 分配及资本公积转增股本预案》，该议案尚需提交股东大会审议；

经大信会计师事务有限公司审计确认，截至2009年12月31日，公司实现净利润 38,725,478.96 元。公司以2009 年度净利润38,725,478.96元为基数，提取10%的法 定盈余公积金3,872,547.90元，加2008 年度未分配利润95,331,438.80元，本次实际 可供分配的利润为130,184,369.86 元；公司以2009 年末总股本61,040,037 股为基

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数，拟向全体股东每10 股派发现金股利5 元(含税)，共计派发现金股利30,520,018.5 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为99,664,351.36 元。

截至2009年12月31日，公司资本公积余额为374,856,830.79元，以2009 年末总 股本61,040,037 股为基数，拟向全体股东每10股转增8股，共计转增48,832,029股， 转增股本后，公司总股本109,872,066 股，资本公积余额326,024,801.79 元。

四、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度报告》 及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议；

监事会对《2009年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北 京久其软件股份有限公司2009年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京久其软件股份有限公司2009年度报告》全文详见2010年4月16日信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2009年度报告摘要》详见2010 年4 月16日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；

五、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2009 年度 内部控制的自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

该评价报告内容、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2010]第 1-0942 号《内部控制审核报告》、保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北 京久其软件股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告等相关事项的专项核查 意见》，以及独立董事发表的独立意见详见 2010 年 4 月 16 日信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2009 年度 募集资金使用的专项说明》；

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该专项说明内容详见 2010 年 4 月 16 日信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2010]第 1-0943 号《募集资金年度 使用情况审核报告》和保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北 京久其软件股份有限公司 2009 年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见 2010 年 4 月 16 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。详见 2010 年 4 月 16 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<监事

序号 修改前 修改后

会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议。

对《监事会议事规则》有关内容修改如下：

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1	第九条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。	第九条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会议。
2	第十五条 会议通知必须以书面邮寄或专人送达为准。正常情况下应提前十个工作日通知到人；需要召开临时会议时，应在通知上加上醒目的“紧急通知”字样，且最少提前五天通知到人。会议因故延期或取消，应比原定日期提前一天通知到人。	第十五条 会议通知可以书面邮寄、专人送达或电子邮件、传真等方式通知全体监事。正常情况下应提前十日通知到人；需要召开临时会议时，应在通知上加上醒目的“紧急通知”字样，且最少提前两日通知到人。会议因故延期或取消，应比原定日期提前一天通知到人。
3	第十七条 在下列情况下，监事会应在五个工作日内召开临时监事会会议：（一）监事会主席认为必要时；（二）三分之一以上监事提议时。	第十七条 在下列情况下，监事会应在两日内召开临时监事会会议：（一）监事会主席认为必要时；（二）三分之一以上监事提议时。

修改后的《监事会议事规则》详见 2010 年 4 月 16 日信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司

监事会 二〇一〇年四月十六日

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