Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2010

Feb 25, 2010

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2010-006

北京久其软件股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东大会 于 2010 年 2 月 25 日上午 10:00 在北京市经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室 以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持，除独立董事陈冲、 赵红因公未参加会议外，公司其他董事、监事以及董事会秘书、财务负责人及其他高级 管理人员参加了本次现场股东大会，见证律师列席本次股东大会，会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 12 名，代表股份数量为 40460037 股，占公司有表决权股份总数 61040037 股的比例为 66.28%。

三、 议案审议情况

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：

• 1、 审议通过了《关于成立董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会的议案》；

40460037股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的0%。

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• 2、 审议通过了《董事会战略发展委员会议事规则》；

40460037股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的0%。

《董事会战略发展委员会议事规则》详见信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过了《董事会审计委员会议事规则》；

40460037股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的0%。

《董事会审计委员会议事规则》详见信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 4、 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

40460037股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的0%。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

• 5、 审议通过了《董事会提名委员会议事规则》；

40460037股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的0%。

《董事会提名委员会议事规则》详见信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

• 6、 审议通过了《关于修改<信息披露制度>的议案》；

40460037股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的0%。

修改后的《信息披露制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 7、 审议通过了《审计委员会年报工作制度》。

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40460037股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的0%。

• 《审计委员会年报工作制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见 书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大 会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大 会的表决程序及表决结果合法有效。

五、 备查文件

• 1、股东大会会议决议

• 2、《法律意见书》

特此公告

北京久其软件股份有限公司

董事会

2010年2月26日

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