Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Dec 1, 2015

北京久其软件股份有限公司 独立董事津贴办法

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第一条 根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事 尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着“责任、风险、利益相一 致”的原则，特制定《独立董事津贴办法》。

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及 其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。

第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年72,000 元人民币，平均每月 6,000 元人民币。

第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按月发放。

第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

第八条 本办法由公司股东大会审议通过后正式实施。

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本制度变更履历

序号	日期		审批程序	变更备注
1	2007	年2月1日	2006年度股东大会	通过本制度
2	2010	年11月25日	2010年第三次临时股东大会	第1次修订
3	2015	年12月17日	2015年第四次临时股东大会	第2次修订（拟）

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