Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 12, 2014

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-032

北京久其软件股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立小驿科技（海南）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

本公司全资子公司海南久其云计算科技有限公司（以下简称“海南久其”） 拟出资 700 万元人民币与自然人王宏斌、自然人曲天来合资在海南设立一家控股 子公司小驿科技（海南）有限公司（以下简称“小驿科技”）。

本交易已经公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过，根据《深圳证 券交易所上市规则》、《公司章程》等相关制度规定，本交易无须经股东大会审议， 并且本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、设立标的的基本情况

（1）出资方式

海南久其拟以自有资金货币出资700万元人民币，自然人王宏斌拟以自有资 金货币出资150万元人民币，自然人曲天来拟以自有资金货币出资150万元人民 币。

（2）标的公司基本情况

公司名称：小驿科技（海南）有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核 准的注册名称为准）

企业性质：有限责任公司

注 册 地：海南省海口市龙华区明珠路美银大厦 12 层 C 号房 法定代表人：王宏斌

注册资本： 1000 万元人民币

股权结构：海南久其持有 70% 股权，王宏斌持有 15% 股权，曲天来持有 15%

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股权。

经营范围：技术开发、技术服务、培训咨询，计算机系统集成，互联网信息 服务，电子商务，服务外包，电脑及外围设备的销售，物流信息化服务、货运代 理服务，广告服务，技术进出口。（暂定，具体以工商行政管理机关审核的为准）

三、除海南久其外的投资主体情况

王宏斌 ，男，中国国籍，与本公司及本公司控股子公司之间不存在任何关联 关系，目前任“司机驿站”项目的总负责人。

曲天来 ，男，中国国籍，与本公司及本公司控股子公司之间不存在任何关联 关系，目前任“司机驿站”产品经理，负责产品研发及市场推广相关工作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

海南久其目前正在投入开发“司机驿站”、“e 快递”等移动互联网应用产 品；其中，“司机驿站”APP 产品是基于位置云服务为货车司机、货运代理商等 提供高效、智能化的 P2P 精准配货服务和增值服务，同时能够为政府部门实施 行业监管提供信息服务及分析决策支持，实现物流信息化模式的变革。因此，为 了加强对“司机驿站”APP 产品的培育扶植力度，并有效激励创业团队，本公司 拟采用全资子公司与创业团队核心骨干共同投资的方式设立小驿科技。

预计小驿科技自设立、产品研发、业务拓展到实现收益至少需要二至三年时 间，期间亦存在由于市场、技术、管理、财务等因素导致经营风险，其经营成果 会对本公司利润产生一定影响。

五、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大 投资者理性投资，注意投资风险。

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