Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 15, 2018

北京久其软件股份有限公司 2017年度独立董事述职报告

2017年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职 责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在报告期内履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2017年度，本人按要求参加了公司的董事会，认真审阅公司提供的有关会议 资料，获取做出决议所需的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审 慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。2017年度公司董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效， 故2017年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 2017年度公司共召开十六次董事会和五次股东大会，具体情况如下：

		董事会			股东大会
姓名
	亲自出席	委托出席	未出席	亲自出席	委托出席	未出席
戴金平	16	0	0	0	1	4

注：本人因工作安排原因，未能出席公司2017年第一次、第二次、第三次和第四次临时股东 大会

二、参与董事会专门委员会工作情况

2017年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，本人作为主任委 员参加了会议并按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责，组 织其他委员共同对董事和高级管理人员2016年度绩效考核和2017年度基本年薪， 以及公司推出的2017年度限制性股票激励计划进行讨论审议，并将上述议案提交 至董事会。

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报告期内，公司董事会审计委员会共召开六次会议，本人作为委员参加了全 部会议并根据《董事会审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作制度》的要 求履行职责，与其他委员共同对公司财务和内部审计执行情况进行监督与核查， 并有效指导年度审计工作的开展，将讨论方案及建议提交至公司董事会。

三、发表独立意见情况

2017年度，本人就公司下述十四个事项发表了独立意见（详细内容请参见信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：

序号	披露时间	事项	意见类型
1	2017-01-21	公司现金收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司暨关联交易事项	同意
2	2017-03-31	公司2016年度报告有关事项	同意或不存在相关情形
3	2017-03-31	公司2017年度日常关联交易预计情况	同意
4	2017-03-31	公司定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易事项	同意
5	2017-06-21	公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项	同意
6	2017-06-21	公司向控股子公司增资的关联交易事项	同意
7	2017-06-28	公司出售资产暨关联交易事项	同意
8	2017-08-23	公司2017年度限制性股票激励计划相关事项	同意
9	2017-08-30	公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项	不存在相关情形
10	2017-08-30	公司会计政策变更事项	同意
11	2017-08-30	公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项	同意
12	2017-09-13	向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项	同意
13	2017-11-17	公司2017年度配股相关事项	同意
14	2017-11-17	公司收购上海移通49%股权暨关联交易事项	同意

四、保护投资者权益的相关工作

1、作为独立董事，本人按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及 公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的 董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专 业知识做出独立、公正的判断。

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2 、 按照相关法律法规要求，除了参加董事会外，本人也通过现场检查及电 话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的经营管理 及财务状况，了解公司内部控制制度的建设和执行情况，及时掌握公司运行状态。 同时，运用自身专业能力为公司在宏观经济、金融投资等方面提供分析并给予指 导。

3、本人能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对 公司募集资金使用、关联交易和投资项目的情况进行了了解、核查和监督。

4、为更好地履行上市公司独立董事职责，本人加强了有关法律法规和规章 制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会 公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益 的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；

3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱 daijp@nankai.edu.cn与我进行交流。2018年，本人将继续学习中国证监会、北京 证监局及深圳证券交易所的相关文件，加深专业知识积累，进一步增强履行职责 和保护广大投资者利益的意识。同时，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认 真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、 监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投 资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司发展，树立公司诚实、守信的良好 形象做出积极的努力。新的一年，希望公司能继续稳健经营、规范运作，以良好 的业绩回报广大投资者。

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（本页为北京久其软件股份有限公司2017年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事：

戴金平

2018年4月12日

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