Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 11, 2018

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-010 债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会 议于 2018 年 2 月 10 日上午 10:00 在北京市经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 31 日以 电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审 议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《关于终止公司 配股方案并撤回配股申请文件的议案》，并提交股东大会审议，关联董事赵福 君先生已回避该议案表决。

《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》详见 2018 年 2 月 12 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对本次终止公司配股方案事项发表的独立意见详见 2018 年 2 月 12 日的 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公 司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。

《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见 2018 年 2 月 12 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 2 月 12 日的 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2018年2月12日

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