Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-008 债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会 议于 2018 年 1 月 29 日下午 15:00 在北京市经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 10 日以 电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审 议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董 事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事推举，选举栗军先 生为公司副董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。 栗军先生简历详见本公告附件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2018年1月30日

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附：

简历

栗军，男，1969年4月出生。

毕业于清华大学水利系，长江商学院EMBA，硕士学位。曾任清华正方软件 有限公司业务经理，清华紫光股份有限公司软件中心副总经理、北京清华紫光软 件股份有限公司副总经理。现任北京久其软件股份有限公司董事，并兼任北京华 夏电通科技有限公司董事长，北京华夏电通信息技术有限公司执行董事，北京瑞 意恒动科技有限公司、久其数字传播有限公司、上海移通网络有限公司、中交信 通网络科技有限公司董事。

截至本公告日，栗军持有公司股票18,657,347股；与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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