Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 10, 2018

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-003 债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临 时）会议于 2018 年 1 月 10 日下午 1:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 4 层会 议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 8 日以电 子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会 议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议 表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《关于 2018 年 公司组织机构调整的议案》。

为适应公司规模及业务发展需要，促进各业务板块融合发展，进一步深化大 数据技术应用及产品与解决方案能力，公司对组织机构进行调整优化，设立久其 研究院、政府事业本部、企业事业本部、产品中心、信息中心等部门；同时在公 司董事会办公室、企业管理部、投融资部、财务部、审计部、人力资源部、教育 中心、服务中心等部门原有职能基础上增加集团管理职能，强化集团管控及服务 成效。

二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《关于修订 < 公 司章程 > 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务，据此修订公 司章程相关内容。《章程修正案》详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文

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详见2018年1月11日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《关于修订 < 财 务管理办法 > 的议案》。

为进一步加强和规范财务管理，保障公司持续、健康发展，同时根据最新的 《公司法》《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定，对《财务管理 办法》进行修订。修订后的《财务管理办法》全文详见2018年1月11日的信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公 司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。

《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见2018 年 1 月 11 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年1月11日的信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018 年 1 月 11 日

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附：

北京久其软件股份有限公司

章程修正案

为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务，并按照以下 方案修订《公司章程》：

修订前	修订后
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。… …	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。… …
第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	第八十七条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供网络投票方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第一百一十五条 董事会设董事长1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事会设董事长1 人，副董事长1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

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