Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 3, 2016

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-066

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第三十八次（临时）会议于 2016 年 11 月 3 日上午 10:00 以通讯会议方式召开，会议通知已于 2016 年 10 月 31 日以电子邮件和通讯方式 发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。在保证所有董事充分发表意见 的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全 资子公司的议案》。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2016 年 11 月 4 日的信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

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