Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 1, 2015

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-111

北京久其软件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2015 年 11 月 30 日收到公司现任独立董事祝卫先生提交的书面 辞职申请。由于其个人原因，祝卫先生申请辞去公司独立董事职务、董事会审计 委员会委员职务、董事会战略发展委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委 员职务及董事会提名委员会委员职务。

祝卫先生辞去独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法 定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》等有关规定，祝卫先生的辞职申请将在公司股东大会选举出独立董事填 补其缺额后生效。公司第五届董事会第二十七次（临时）会议已提名两位独立董 事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司对祝卫先生担任独立董事期间的勤勉工作，以及为公司发展做出的卓越 贡献表示由衷感谢！

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2015 年 12 月 2 日

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