Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-075

北京久其软件股份有限公司

第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届监事会第十一次（临时）会议于2015 年7 月13 日下午15：00 在北京经济技术开发区西环中路6 号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会 议通知已于2015 年7 月8 日发出。会议应参加监事3 人，实际参加监事 3 人。 在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《北京久其软件股份有 限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要，关联监事王劲岩已回避该议 案表决，该议案尚需提交股东大会审议。

经监事会认真审核认为：《北京久其软件股份有限公司 2015 年员工持股计划 （草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划的相关程序和决策 合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条 件，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股 计划有利于公司的长远发展，同意将《北京久其软件股份有限公司 2015 年员工 持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股 计划出具法律意见书，并在召开股东大会审议该议案前公告法律意见书。

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《北京久其软件股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见 2015 年 7 月 14 的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会 2015年7月14日

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