Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-072

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2015 年7 月13 日下午14： 00 在北京市西城区西直门内南小街国英一号11 层公司1101 会议室以现场会议 方式召开，会议通知已于2015 年7 月8 日发出。会议应参加董事6 人，实际参 加董事 6 人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《北京久其软件股份有 限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要，关联董事施瑞丰、邱安超已 回避该议案表决，该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高 级管理人员以及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在 一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，拟定了《北京久其软 件股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股 计划出具法律意见书，并在召开股东大会审议该议案前公告法律意见书。

《北京久其软件股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见 2015 年 7 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议。

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为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事宜：

• （1）授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；

• （2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工

• 持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划；

  • （3）授权董事会对员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；

  • （4）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

  • （5）授权董事会办理本员工持股计划所购股票的锁定和解锁的全部事宜；

• （6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

• 规定需由股东大会行使的权利除外。

三、会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预 计情况的议案》，关联董事赵福君、欧阳曜已回避该议案表决，该议案尚需提交 股东大会审议。

《关于日常关联交易预计情况的公告》详见 2015 年 7 月 14 日的信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事 对该关联交易事项发表的事前认可及独立意见详见 2015 年 7 月 14 日的信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年第三次 临时股东大会补充通知的议案》。

鉴于公司持股 11.94%的股东暨公司实际控制人、董事长赵福君于 2015 年 7 月 13 日向公司董事会提交了《关于提请北京久其软件股份有限公司 2015 年第三 次临时股东大会增加临时提案的函》，按照公司章程的相关规定，公司董事同意 就新增临时提案的相关事宜发布《关于 2015 年第三次临时股东大会增加临时提 案暨补充通知的公告》，具体详见 2015 年 7 月 14 日的信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2015年7月14日

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