Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 30, 2015

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-061

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二十二次会议于2015 年6 月29 日下午14：30 时在北 京市西城区西直门内南小街国英一号13 层公司1301 会议室以现场会议方式召 开，会议通知已于2015 年6 月19 日发出。会议应参加董事6 人，实际参加董事 6 人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司增 资暨关联交易的议案》，关联董事赵福君已回避该议案表决，该议案尚需提交股 东大会审议。

《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》详见 2015 年 7 月 1 日的信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独 立董事对该关联交易事项发表的事前认可及独立意见详见 2015 年 7 月 1 日的信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控 股子公司暨关联交易的议案》，关联董事欧阳曜已回避该议案表决，该议案尚需 提交股东大会审议。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见 2015 年 7 月 1 日 的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 独立董事对该关联交易事项发表的事前认可及独立意见详见 2015 年 7 月 1 日的 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第 三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》详见 2015 年 7 月 1 日的信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2015年7月1日

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