Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 30, 2015

对公司第五届董事会第二十二次会议审议的关联交易事项

的事前认可意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策 制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议拟审议的《关于向控股子公司 增资暨关联交易的议案》和《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 进行了认真的事前审查，发表以下事前认可意见：

实施向控股子公司北京久其政务软件股份有限公司增资，以及投资设立控股 子公司北京蜂语网络科技股份有限公司两项关联交易对公司的正常生产经营不 会造成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及 其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事 会第二十二次会议审议，董事会审议向控股子公司增资事项时，关联董事赵福君 须回避表决，董事会审议投资新设控股子公司事项时，关联董事欧阳曜须回避表 决。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（对公司第五届董事会第二十二次会议审议的关联交易事项的事前认可意见）

独立董事：

韩凤岐 祝 卫

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2015 年 6 月 29 日