Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 9, 2015

对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策 制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第五届董事会第十六次（临时）会议拟审议的《关于对外投 资设立控股子公司暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，发表以下事前认 可意见：

该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证监会 和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利 益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议， 董事会审议该关联事项时，关联董事赵福君、欧阳曜须回避表决。

（以下无正文）

独立董事：

韩凤岐 祝 卫

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2015 年 4 月 9 日