Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 26, 2015

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-003

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十四次（临时）会议于 2015 年 1 月 25 日上午 10：00 时在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司会议室以现场会议方式召开，会议通 知已于 2015 年 1 月 21 日发出。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。在保 证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设 立合资公司的议案》。

《关于公司对外投资设立合资公司的公告》详见 2015 年 1 月 26 日的信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2015 年 1 月 27 日的信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》。

二、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年公司组 织机构调整的议案》。

为进一步深挖市场需求，细化并聚焦电子政务领域，提升客户价值，公司将 按照行业、区域特性对现行的政府事业部进行拆分：设立交通事业部，负责公路、 水路、铁路及民用航空领域相关工作；设立政府第一事业部，负责行政政法、社 会保障、农业等相关部委及华北、东北、西北十二省的相关工作；设立政府第二 事业部，负责经济建设、金融、教科文、国防等相关部委及西南、中南十二省的 相关工作；设立华南事业部，负责广东、深圳、广西、福建地区的相关工作；设 立华东第一事业部，负责上海、浙江地区相关工作；设立华东第二事业部，负责

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江苏、安徽地区相关工作。与此同时，公司将设立咨询事业部，强化并提升管理 咨询能力和价值；并将设立重大项目工程部，负责公司级重点项目的实施及监管， 为客户提供更加优质的产品、解决方案及服务。

三、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三 方监管协议的议案》。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见 2015 年 1 月 26 日的信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2015 年 1 月 27 日的信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2015年1月26日

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